Spesso hacker e criminali web usano la criptovaluta a causa della sua natura pseudonima. Le forze dell’ordine, il governo e le agenzie investigative ora hanno accesso a strumenti di analisi specializzati in grado di scansionare altrimenti difficile tracciare la scia di dati transazionali su blockchain pubblici. L’analisi blockchain consente di seguire chi sta acquistando cosa e pagando per quale prodotto e servizio utilizzando la criptovaluta.
Molti giocatori di tecnologia di analisi blockchain aiutano a creare queste intuizioni trasformando i dati grezzi della blockchain in dati “ricercabili” ed eseguibili che gli individui e le aziende possono facilmente cercare e creare servizi.
Con l’ analisi blockchain , possiamo avere avvisi in tempo reale sull’attività ad alto rischio che consente ai team di conformità di concentrarsi sui casi più urgenti e segnalare attività sospette. Inoltre, il grafico della transazione consente anche di approfondire l’attività, i modelli e le tendenze della transazione, il tutto in una chiara visualizzazione grafica.
Queste aziende possono analizzare le transazioni pubbliche di blockchain utilizzando le tradizionali strategie di analisi dei dati e provare a tenere traccia dei dati transazionali per approfondimenti. In questo articolo, elenchiamo le aziende leader che forniscono sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati di livello istituzionale di dati blockchain attraverso scambi, risorse, mercati per query di analisi.
Chainalysis
Chainalysis è la principale azienda al mondo di criptovaluta e blockchain per l’analisi dei dati e le soluzioni di monitoraggio delle transazioni. Fornisce dati e analisi blockchain ad agenzie governative, scambi e istituzioni finanziarie in 40 paesi. Nel luglio 2020, Chainalysis ha annunciato di aver raccolto $ 13 milioni in più per espandere il suo round di serie B a $ 49 milioni con un investimento da Sound Ventures e Ribbit Capital.
Cosa fanno?
I suoi dati blockchain e il prodotto investigativo, Chainalysis Reactor, forniscono informazioni su come e perché le persone spostano fondi in tutto il mondo su reti pubbliche di blockchain e hanno contribuito ad aumentare le entrate dei nuovi clienti governativi di quasi il 400%. Le offerte di conformità dell’azienda, Chainalysis KYT (Know Your Transaction) e Chainalysis Kryptos, sono ora utilizzate da oltre 180 organizzazioni in 44 paesi tra cui Europol, Square, Office of Drugs and Crime, Barclays e molti altri.
Elliptic
Elliptic è un’altra grande azienda di analisi che lavora in soluzioni di gestione del rischio cripto-attivo per le aziende blockchain e le istituzioni finanziarie di tutto il mondo. Riconosciuto come pioniere della tecnologia del World Economic Forum e sostenuto da investitori tra cui Wells Fargo Strategic Capital, SBI Group e Santander Innoventures, Elliptic ha valutato il rischio su transazioni del valore di diversi trilioni di dollari, scoprendo attività legate al riciclaggio di denaro, alla raccolta di fondi terroristici, alla frode e altro reati finanziari.
Cosa fanno?
Il set di dati di Elliptic si basa su un ampio numero di fonti di informazione sia pubbliche che private accessibili al fine di identificare le identità del mondo reale sulla blockchain di Bitcoin . Queste informazioni sono fuse con il suo motore dati grafico di base per fornire informazioni immediate che possono guidare le decisioni di conformità. Recentemente ellittica è diventata famosa quando ha monitorato le transazioni bitcoin coinvolte nel recente hack di Twitter basato sull’analisi della catena.
CipherTrace
CipherTrace è stata una delle prime società di analisi blockchain al mondo a proteggere le istituzioni finanziarie da rischi di riciclaggio di risorse virtuali e minacce legate alle criptovalute. L’analisi blockchain di CipherTrace disanonizza i flussi di fondi raccogliendo attivamente milioni di punti dati ogni settimana e quindi implementando l’apprendimento automatico nel suo enorme pool di dati per tracciare i flussi verso entità legittime e anche attività criminali. La società è stata fondata nel 2015 per produrre analisi dei dati blockchain attraverso il suo prodotto API di intelligence blockchain. Il team di CipherTrace ha iniziato a monitorare le attività illegali su Bitcoin nel 2011.
Cosa fanno?
CipherTrace sviluppa soluzioni di criptovaluta anti-riciclaggio, analisi forense di criptovaluta e blockchain intelligence. Grandi scambi, banche, regolatori e società di criptovalute utilizzano CipherTrace per tracciare i flussi di transazioni su blockchain pubblici e rispettare le disposizioni normative antiriciclaggio, promuovendo così la fiducia nell’economia delle criptovalute. Il suo rapporto trimestrale sulla lotta contro il riciclaggio di denaro in criptovaluta CipherTrace è diventato una fonte di dati autorevole del settore. Il Dipartimento per la scienza e la tecnologia della sicurezza interna degli Stati Uniti e la DARPA hanno inizialmente finanziato CipherTrace, supportato da importanti investitori di capitali di rischio della Silicon Valley.
Elementus
Con sede a New York, Elementus crea approfondimenti sui dati blockchain fornendo una piattaforma di analisi blockchain aziendale per gestori patrimoniali istituzionali, società di servizi finanziari e agenzie governative.
Cosa fanno?
Elementus ha acquisito rilevanza globale presentando i dati chiave per la copertura dell’hacking di Cryptopia e dell’insolvenza di QuadrigaCx nelle principali pubblicazioni sui media finanziari tra cui Wall Street Journal, Bloomberg e Fortune. La metodologia dell’indice blockchain di Elementus intende funzionare in modo simile a come il crawler web di Google e la metodologia dell’indice hanno sconvolto il mercato dei motori di ricerca alla fine degli anni ’90. Elementus ha raccolto con successo un seed seed di $ 3,5 milioni guidato da Morgan Creek Digital con la partecipazione di Avon Ventures, un fondo di capitale di rischio affiliato con FMR LLC, la società madre di Fidelity Investments, Stage 1 Ventures, Robot Ventures e altri investitori angel chiave.
Coin Metrics
Coin Metrics fornisce uno dei maggiori feed di dati aggregati su catena per analisi e trading fondamentali. È stato creato nel 2017 da Nic Carter e Aleksei Nokhrin come progetto di analisi e dati di rete blockchain open source.
Cosa fanno?
Coin Metrics fornisce dati trasparenti e attuabili a varie parti interessate del settore, tra cui imprese finanziarie, fondi, media e punti di ricerca e fornitori di dati / applicazioni. I dati di Coin Metrics hanno lo scopo di aiutare gli utenti e il pubblico a creare valore, utilizzare e interagire meglio con risorse basate su blockchain. È diventata una risorsa industriale cruciale per la comprensione dei dati di rete: tutte le attività operative ed economiche che si verificano su una blockchain pubblica che possono essere osservate eseguendo un nodo completo.
